济高发展(600807) - 济高发展关于公司董事、董事会秘书变动的公告

济南高新发展股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事、董事会秘书辞职情况 近日，公司董事会收到任向康先生的辞职报告，任向康先生因工作原因辞去公 司董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后任向康先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常运作。任向康 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 任向康先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出 的贡献表示衷心地感谢！ 二、关于公司董事、董事会秘书选聘情况 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-010 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过《关 于审议选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于审议聘任董事会秘 书的议案》，同意选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东大会 审议；同意聘任 ...