上海机电(600835) - 上海机电十一届十次董事会决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-001 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 1 本公司第十一届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 1 月 2 日送达董事、监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、推选丁宇清先生为公司董事候选人； 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，将提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、聘请许俊斌先生担任公司副总经理； 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反 ...