星湖科技(600866) - 董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-001 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 18 日发出会议通知，2025 年 1 月 24 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场 结合通讯的方式召开，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。 其中，董事李永生、卢馨、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董 事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会 议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了《关于实施 3500 吨核苷、核苷酸 产品技改项目的议案》的议案。 2025 年 1 月 25 日 2 1 基于公司战略发展的需求，推动产业战略发展，公司全资子公司 肇东星湖生物科技有限公司（以下简称"肇 ...