渤海汽车(600960) - 渤海汽车第九届董事会五次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-003 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》； 本次计提亏损合同符合子公司 BTAH 实际情况及德国会计政策相关规定，相 关 ...