渤海汽车(600960) - 渤海汽车第九届监事会第三次会议决议公告

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传 签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提 ...