中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时）于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，2025年1月21日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总 监，任期至第八届董事会届满止。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞 任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。 ...