广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-010 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025年1月22日 会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料 提交时间的要求限制，召开第七届董事会第二十七次会议，并对本次提交会议的《关于 审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》予以审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...