山东出版(601019) - 山东出版第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-001 1 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面 授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 17 日上午在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 1 月 14 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议 由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 5 名，独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议， 书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。公司全体 监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召 开程序、议 ...