中国国航(601111) - 中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票 854,700,854 股，每股发行价格为人民币 7.02 元，共计募集资金人民 币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用人民币 4,158,363.63 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。 截至 2024 年 11 月 20 日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金账户。 2024 年 11 月 20 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报(验) 字(24)第 00225 号《中国国际航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票验资报 告》。 二、募集资金投资项目的承诺情况 根据公司 2023 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第二十五次会议及 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 1 股 ...