柏诚股份(601133) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 4 名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根 据《公司法》、《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可 持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第七条 战 ...