博威合金(601137) - 博威合金第六届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-014- | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金变更注 册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-016）。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第六 届董事会第八次会议及本次董事会需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召 开 2025 ...