白银有色(601212) - 白银有色集团股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函的公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 002 号 白银有色集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）收到上海 证券交易所发来的《关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0726 号），现就有关问题回复如下： 一、关于内控审计意见强调事项段。年报及内控审计报告显示，内控审计 意见包含强调事项段，原因为 2023 年度公司销售部门存在违规发出商品事项， 导致部分销售款项存在回收风险，具体情形为:2023 年 11 月 27 日,公司全资子 公司上海红鹭国际贸易有限公司(以下简称上海红鹭)发现石家庄显赫贸易有限 公司(以下简称显赫公司)、河北省国和投资集团有限公司(以下简称国和公司)、 上海宽玉贸易有限公司(以下简称宽玉公司)三家客户锌锭发货量与实付货款出 现严重不符的事实，差额约为 3. ...