华电科工(601226) - 华电科工：2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-003 华电科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华 电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，董事刁培滨先生、樊 春艳女士，独立董事吴培国先生因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人； 3、 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席 会议，其他 2 名高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东 ...