国机重装(601399) - 国机重装第五届董事会第二十六次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实 际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避 表决，本议案直接提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-007 议案表 ...