会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-002 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议 于2025年2月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月23日以电子邮件、 电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事的认真审议和表决，公司董事会议同意并批准了本议案，具体内 容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与关联方签署保障性 租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的公告》。 表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。本议案涉及关联交易，关 联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。 特此公告。 会 ...