中国铝业(601600) - 中国铝业2025年第一次临时股东会会议资料

会议资料 2025 年 2 月 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 1 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等 四、会议议程： 1 一、会议时间：2025 年 2 月 26 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公 司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：公司董事长 （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 （1）选举何文建先生为公司第八届董事会执行董事 （2）选举毛世清先生为公司第八届董事会执行董事 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一：关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 各位股东： 鉴于目前公司董事会尚有两个执行董事席位空缺，经公司第八 届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第八届董事会第二十 九次会议审议，同意提名何文建先生、毛世清先生为公司第八届董 ...