中国卫通(601698) - 中国卫通第三届董事会第七次独立董事专门会议决议

二、独立董事专门会议审议情况 中国卫诵集团股份有限公司 第三届董事会第七次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第七次独立董事专门会议于 2025年2月10日以通讯方 式召开,公司于 2025年 2月5日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 2025 年 2 月 10 日 (一)审议通过《中国卫通关于对拟提名第三届董事会 非独立董事候选人进行任职资格审查的议案》 经审查,本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交 易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,候选人任 职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,具备担 任公司董事所应具备的能力。独立董事一致同意提名刘永、 杨亦可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 讨。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第七次 ...