中国卫通(601698) - 中国卫通第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-002 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名 委员会审查同意，董事会同意提名刘永先生、杨亦可先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于董事辞任暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-001 号）。 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、 第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上 ...