力帆科技(601777) - 力帆科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2025-005 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 26 日（星期日）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2025 年 1 月 23 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （一）《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： 同意公司于 2025 年 2 月 12 日 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研 究院 11 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有 ...