美凯龙(601828) - 关于部分董事变更的公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-004 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非执 行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，向公司第 五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东 大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。 公司董事会对王文怀先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！ 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 2 鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员 会审查同意，2025 年 ...