中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-006 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 （二）审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100% ...