中国银河(601881) - 中国银河：2025年第一次临时股东大会会议资料

中国银河证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025.2.17 北京 中国银河证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 2 月 17 日（星期一）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 目 录 议题 1：关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案 ........ 4 3 议题 1 关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理机制、明确股东大会对董事会的授权范围， 经参考市场案例并结合公司实际情况，公司拟对《中国银河证券股份 有限公司股东大会对董事会授权方案》（以下简称《股东 ...