中国出版(601949) - 中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-003 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次 会议，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司提供委托贷款的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-004）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传 ...