苏垦农发(601952) - 苏垦农发第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-001 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见 同日的专项公告。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议通知及议案于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议 案》。 经审议，同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决 ...