中国重工(601989) - 中国重工董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工股份有 限公司（以下简称"中国重工"、"公司"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸 收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。现就本次交易采取的保密措施及保密制度 作出如下说明： 1、中国重工与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严 格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、中国重工及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严 格遵守了保密义务。 3、中国重工已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露， 同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。 中国船舶重工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 4、中国重工与已聘请的中介机构按照有关规定签署《保密协议》。 5、在中国重工依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密 义务。 综上，公司在本次交易中已根 ...