金隅集团(601992) - 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－001 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开了第七 届董事会第八次会议。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议 的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案： 一、 关于董事会授权执行委员会审议相关事项的议案 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、关于聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 四、关于收购辽宁恒威水泥集团有限公司及其关联企业股权的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于收购辽宁恒威 ...