*ST花王(603007) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-008 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现 场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工 程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。余雅俊女士简历详见附后。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会 ...