宿迁联盛(603065) - 宿迁联盛第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-003 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 11 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长林俊义先 生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事及全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司根据实际经营需要和 2024 年度已实际发生的关联交易为基础确定了 2025 年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股 东的利益的情况下，公司及全资子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友 氢 ...