北自科技(603082) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-003 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大 会选举产生第二届董事会成员后，以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体董事共同推选王振林先生主持会议，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 目前公司财务负责人暂时空缺，在聘任新的财务负责人之前，由王勇先生暂 时代行财务负责人职责。期限至董事会聘任新的财务负责人之日止。公司将尽快 完成财务负责人的选聘工作。 ...