中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

2025 年第一次临时股东大会 会议材料 $\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}$ 目 录 现场会议时间：2025年2月24日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即2月24日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 1、中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于选举公司董事的议案》 2025 年第一次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于选举公司董事的议 ...