昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"） 第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式发出，全体董 事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 1 月 23 日 在公司会议室以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议由董事长冯宇霞召 集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全部监事和部分高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议程序合法、有效。 鉴于公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于补选公司第四届董事会董事的相关议案，其中罗樨女士、顾静良先生当 选公司第四届董事会非独立董事；杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生当选公 司第四届董事会独 ...