新亚强(603155) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会决定提名初亚军先生、张漫辉先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人，以上候选人简历见附件。上述两位董事候选人经股东大会审议通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及独立董事共同组成公司第四届 董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一 届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-001 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 ...