税友股份(603171) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-002 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 21 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《税友软件集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。出席会议的董事对 各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事孙林先生、王泰元先生自 2019 ...