上海洗霸(603200) - 上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-001 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 13 日以现场 会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三 个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》 上海洗霸科技股份有限公司 （二）审议并表决通过了《关于向银行申请固定资产贷款额度 的议案》 同意全资子公司上海洗霸清逸新材料科技有限公司向交通银行 ...