常润股份(603201) - 常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-016 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时 限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集 和主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独立董事佟成生因工 作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监 事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相 ...