众辰科技(603275) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-003 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经董事会审议，同意根据相关法律法规和规 ...