银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 02 月 08 日（星期六）在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 02 月 03 日以电子邮件及短信 的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周 俊杰先生主持，监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议经表决形成如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因工作调整，王春尧先生申请辞去公司副总经理（分管生产）职务。经公司 董事会提名委员会资格审查，聘任李健先生担任公司副总经理（分管生产）职务， 任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-002 ...