日盈电子(603286) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-005 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 1 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国 ...