日盈电子(603286) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日至 ...