超讯通信(603322) - 超讯通信：第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-002 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反 ...