美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》的规定。 特此公告。 1 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 15 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会同意 2025 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生 与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 ...