珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025.2.13 1 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于公司变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | 的议案 | 10 | | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年2月11日上午9时—11时，下 ...