珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-008 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...