长久物流(603569) - 长久物流：第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-007 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 2 月 18 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 2 月 14 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公 司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司独立董事变动的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2025-005 号公告。 2、审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决 ...