苏利股份(603585) - 苏利股份第四届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会提名胡跃年、段亚冰、沙昳三位先生/女士为公司第五届董事会独立董 事候选人，其中沙昳女士为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合 ...