高能环境(603588) - 高能环境第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年12月31日 以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先 生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。 公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为 公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、 互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允 的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合 ...