宁水集团(603700) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-014 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月18日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由全体董事 共同推举张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及高级管理人员 候选人列席了本次会议。 根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的规定，出于换届工作时效性的考虑，与会董事一致同意， 豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2025年2月18日以口头方式发出，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规 ...