海利生物(603718) - 海利生物第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－001 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 22 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会同意 ...