海利生物(603718) - 海利生物第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－084 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 31 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 上海海利生物技术股份有限公司 已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 公司于近日收到上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理 人无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）发出的变更通知，公司控股股东上海 豪园创业投资发展有限公司拟受让上海润瓴并购基金有限合伙人顾清、章建平、 上海泰煦资产管理有限公司、上海奉贤 ...