武进不锈(603878) - 武进不锈第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第七次会议 的通知，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 范彧女士已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第五届 董事会独立董事。因独立董事人员变动，对涉及到的董事会提名委员会、审计委 员会委、薪酬 ...